本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

为稳定公司股价，加快股份回购进度，维护投资者尤其是中小投资者利益， 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第十二 届董事会第十三次会议，一致审议通过了《关于加快股份回购进度及推迟2023年 度利润分配实施的议案》。现将相关内容公告如下： 

鉴于目前公司股价被严重低估，为进一步保护投资者利益，公司董事会决定 加快股份回购进度用于注销以减少注册资本，因回购股份将导致参与利润分配股 份总数减少，致使每股现金红利金额暂无法确定；同时，因现金分红总额不变， 将相应调增每股现金红利水平，为此公司推迟 2023 年度利润分配方案实施。目 前，公司现金流充沛，具体分红时间及方式待公司股份回购实施一定进展且股价 稳定后再行确定。 

特此公告。 

永泰能源集团股份有限公司董事会 

二〇二四年八月二十一日